Guide complet des documents EB-5

Le visa EB-5 permet d’obtenir une résidence permanente aux États-Unis en investissant dans un projet créateur d’emplois. L’élément central de ce processus est la collecte des documents EB-5 requis, qui est une étape cruciale pour garantir le bon déroulement de la demande de visa EB-5.

Ce guide complet vous aidera à préparer votre demande, en soulignant les principaux documents EB-5 dont vous avez besoin pour vous préparer efficacement.

Formulaire I-526 (demande d’immigration par un investisseur autonome)

La première étape de la demande de visa EB-5 consiste à soumettre le formulaire I-526 aux services américains de citoyenneté et d’immigration (USCIS) afin d’être classé en tant qu’immigrant investisseur éligible. Le formulaire I-526 est soumis avec des documents présentant des informations sur votre projet d’investissement, la source des fonds et l’éligibilité.

Voici les preuves essentielles dont vous aurez besoin pour le formulaire I-526, d’après le site de l
USCIS
:

• Formulaire G-28 (Notice of Entry of Appearance as Attorney or Accredited Representative) – Soumettez ce formulaire si vous êtes représenté par un avocat spécialisé en droit de l’immigration, auquel cas il peut agir en votre nom, notamment en déposant des recours ou en soumettant des preuves supplémentaires pour vous. Votre avocat doit remplir et signer ce formulaire.

• Formulaire I-526 – Veillez à ce que les informations fournies soient complètes et exactes.

• Lettre d’accompagnement – Bien que cela ne soit pas obligatoire, l’USCIS recommande d’inclure une lettre d’accompagnement avec un index des pièces à conviction, qui servira d’introduction à votre demande et sera complétée par une liste de vos pièces justificatives. N’oubliez pas de le signer.

• Preuve de la nouvelle entreprise commerciale (N EC) – Il s’agit des documents organisationnels de votre entité, tels que les statuts, le contrat de société, le certificat de société en commandite, le contrat de fiducie commerciale, le certificat attestant de l’autorisation d’exercer une activité commerciale dans un État, etc.

• Documents du projet – Inclure les documents transactionnels du projet, tels que les accords de séquestre, les statuts de la société, les accords de prêt, les accords de souscription, etc. En cas de doute, incluez-le.

• Le cas échéant : preuve de l’existence d’un bassin d’emploi ciblé (TEA) – Si vous investissez 900 000 dollars ou si la RCE exerce ses activités dans un TEA, joignez une lettre du gouvernement de l’État certifiant que la région où la RCE exerce principalement ses activités est une zone désignée comme étant à fort taux de chômage.

• Preuve de l’investissement dans la RCE – Il s’agit de votre preuve d’investissement, y compris les relevés bancaires indiquant les montants déposés sur les comptes américains de la RCE, la preuve des transferts de propriété à l’usage de la RCE, la preuve de l’activité commerciale de l’entité (par exemple, les factures, les contrats et les achats), etc.

• Source des fonds – Vous devez prouver que vos fonds ont été obtenus légalement. Vous pouvez utiliser les déclarations fiscales de l’entreprise sur cinq ans, les relevés bancaires indiquant l’origine des fonds, les relevés de virements électroniques et toute preuve permettant de retracer le capital investi depuis sa source jusqu’à la RCE.

• Création ou maintien de 10 emplois à temps plein – Vous pouvez le démontrer au moyen d’un plan d’entreprise qui détaille votre plan d’emploi et votre calendrier pour au moins dix employés américains qualifiés.

Si les employés sont déjà embauchés, fournir les documents fiscaux pertinents , les formulaires I-9 ou d’autres documents.

Si vous investissez dans un projet de centre régional, ils peuvent vous aider en vous fournissant la preuve que votre investissement entraînera la création ou le maintien de dix emplois à temps plein au cours des deux prochaines années.

• Preuve de gestion des RCE – Vous pouvez démontrer votre implication dans les RCE en fournissant une déclaration de votre titre de poste avec des descriptions de tâches et des documents prouvant que vous êtes un membre du conseil d’administration ou un dirigeant d’entreprise.

Pour les partenariats, vous pouvez prouver que vous participez à l’élaboration des politiques ou à la gestion directe.

• Pour les projets de centres régionaux: Fournir le formulaire I-924 (avis d’approbation de l’USCIS désignant le centre régional).

• Pour le centre régional: Fournir des documents de projet préalablement approuvés, tels qu’un plan d’affaires, une analyse économique et des documents organisationnels et transactionnels.

Formulaire I-829 (demande de l’investisseur visant à supprimer les conditions d’octroi du statut de résident permanent)

Après avoir obtenu la résidence permanente conditionnelle, vous devez remplir le formulaire I-829 pour supprimer ce statut conditionnel et obtenir la résidence permanente sans restriction.

Voici les documents EB-5 nécessaires pour une soumission réussie du formulaire I-829 par
USCIS
:

• Formulaire G-28 – Comme indiqué précédemment.

• Formulaire I-829 – Veillez à ce que les informations fournies soient complètes et exactes.

• Lettre de motivation – Comme nous l’avons vu précédemment.

• Preuve du statut de résident permanent conditionnel – Fournissez une copie de votre carte de résident permanent conditionnel et de celle des personnes à votre charge.

• Le cas échéant : preuves des antécédents criminels – Si vous avez été arrêté ou détenu pour quelque raison que ce soit depuis l’obtention de la résidence permanente conditionnelle, fournissez la preuve qu’aucune accusation n’a été portée, un dossier complet indiquant la suite donnée à chaque incident, ou tout autre document connexe.

• Preuve d’établissement des RCE – Fournir une copie des déclarations de revenus fédérales.

• Preuve d’investissement dans la RCE – Fournissez la preuve que vous êtes en train d’investir ou que vous avez investi dans la RCE, par exemple les états financiers audités de la RCE, les relevés bancaires, les accords d’investissement et d’autres preuves.

• Preuve d’investissement durable – Fournissez la preuve que vous avez maintenu votre investissement tout au long de votre statut de résident permanent conditionnel, notamment des factures et des reçus, des relevés bancaires, des licences d’exploitation, des contrats, des déclarations de revenus fédérales ou d’État, des déclarations fiscales trimestrielles, des états financiers vérifiés et d’autres preuves.

• Création de dix emplois à temps plein aux États-Unis – Fournissez la preuve que vous avez créé ou maintenu dix emplois à temps plein aux États-Unis ou que cet objectif peut être atteint dans un délai raisonnable. Vous pouvez utiliser des documents fiscaux, des fiches de paie, des formulaires I-9 et d’autres preuves.

Pour les projets de centres régionaux, les emplois indirects peuvent être prouvés par une méthodologie montrant que l’entreprise a créé indirectement au moins dix emplois américains à temps plein. Il peut s’agir d’études de faisabilité, de tableaux de multiplicateurs, d’analyses de marché ou d’autres projections économiquement ou statistiquement valables.

Dans le cas d’une entreprise en difficulté, fournissez la preuve que la RCE a maintenu les employés existants après votre admission en tant que résident permanent conditionnel.

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